O que é a Gafi?

Índice:

1. O que é a Gafi?
2. Onde foi criado o GAFI FATF?
3. Como nasceu o GAFI?
4. Qual a principal exigência do GAFI?
5. Qual o papel do GAFI?
6. Quando foi criado o GAFI FATF?
7. Quantos membros têm o GAFI?
8. Quais são as fases da lavagem de dinheiro?
9. Quais são as recomendações do GAFI?

O que é a Gafi?

O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (Gafi/FATF) é uma organização intergovernamental cujo propósito é desenvolver e promover políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Onde foi criado o GAFI FATF?

1989 Grupo de Ação Financeira Internacional/Fundação

Como nasceu o GAFI?

Com sede em Paris, o Gafi/ FATF nasceu em 1989 a partir de uma ação intergovernamental entre os países membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Sua criação teve como principal objetivo promover a proteção do sistema financeiro internacional.

Qual a principal exigência do GAFI?

As Recomendações do GAFI exigem que todos os países possuam sistemas eficientes de prevenção e combate de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação.

Qual o papel do GAFI?

Os objetivos do GAFI são o desenvolvimento de padrões e a promoção da efetiva aplicação das medidas legislativas, regulamentares e operacionais contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo, a proliferação de armas de destruição em massa e outras ameaças à integridade do sistema financeiro internacional.

Quando foi criado o GAFI FATF?

1989 Grupo de Ação Financeira Internacional/Fundação

Quantos membros têm o GAFI?

Atualmente são membros do GAFI 35 países ou territórios (África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Espanha, E.U.A., Finlândia, França, Grécia, Hong Kong, Índia, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Luxemburgo, Malásia, México, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, ...

Quais são as fases da lavagem de dinheiro?

Fases da Lavagem de Dinheiro

1. Colocação – a primeira etapa do processo é a colocação do dinheiro no sistema econômico. ...
2. Ocultação – a segunda etapa do processo consiste em dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos. ...
3. Integração – nesta última etapa, os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico.

Quais são as recomendações do GAFI?

São elas: Recomendação 5 (criminalização do financiamento do terrorismo), Recomendação 6 (sanções financeiras específicas relativas ao terrorismo e ao financiamento do terrorismo) e Recomendação 8 (medidas para prevenir o uso indevido de organizações sem fins lucrativos).